2022年11月29日上午，天津信托以現(xiàn)場會議方式并行召開了2022年三季度董事會、監(jiān)事會會議。會議分別由周雄董事長和舒東監(jiān)事長主持，天津信托在任8位董事、5位監(jiān)事分別在天津、上海、香港參加會議，天津銀保監(jiān)局非銀處副處長高昱，主監(jiān)管員武小涵蒞臨天津現(xiàn)場指導，副總經(jīng)理以上領導列席會議并匯報議案。
會議通報和審議了公司《2021-2025年戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃》、《2022年三季度財務情況報告》、《2022年三季度風險、合規(guī)管理工作情況報告》，以及增補獨立董事和董事會相關專業(yè)委員會委員等七項議案。黎代?？偨?jīng)理在戰(zhàn)略規(guī)劃議案中，回顧了公司2021年以來戰(zhàn)略執(zhí)行情況，在對內外部環(huán)境變化進行分析的基礎上，闡述了本輪戰(zhàn)略規(guī)劃滾動更新的要點，提出了戰(zhàn)略提升階段公司的總體發(fā)展策略，并在最后一項議案中對近期監(jiān)管政策動態(tài)及公司管理重大事項作了通報。蔣明康獨立董事對相關議案發(fā)表了獨立意見。
就公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，周雄董事長表示，上實集團和公司高度重視戰(zhàn)略的制定，并密切跟蹤研判宏觀經(jīng)濟形勢和行業(yè)動態(tài)，對戰(zhàn)略規(guī)劃做出滾動更新。戰(zhàn)略規(guī)劃首要的是回答“天津信托在國家經(jīng)濟中應扮演什么角色”的問題，那就是依托集團，融入集團戰(zhàn)略，進而達到服務國家戰(zhàn)略的目標。
周雄董事長強調，上實集團投入大量資金資源參與天津信托混改，絕不是限于做傳統(tǒng)業(yè)務，更不是為了自融，而是以更高的站位和更大的視野，寄望天津信托平衡好短期與長期、風險與發(fā)展、微觀與宏觀、個體與整體四個方面的關系，在地方政府、監(jiān)管部門和各方股東的支持下，志存高遠，打造具有自身特質，又在一定程度上能有效服務國家戰(zhàn)略的優(yōu)秀信托公司。為此，公司一定要以戰(zhàn)略為引領，深入研究經(jīng)濟形勢和政策導向，找準轉型的方向和著力點，實現(xiàn)高質量發(fā)展。
高昱副處長對董事會會議和公司相關工作給予了指導。他認為公司董事會、監(jiān)事會召開程序規(guī)范，審議議案高效。董事、監(jiān)事熟悉議案內容，分析問題客觀專業(yè)，對公司的經(jīng)營發(fā)展具有清晰的共識，這是公司實現(xiàn)良性發(fā)展的重要基礎。對于董事長提出的處理好短期與長期、風險與發(fā)展等四個方面關系的理念，高昱副處長表示高度認同，并希望股東在補充資本、完善治理結構和落實監(jiān)管對分紅的要求等方面，給予公司更多支持，同時希望有更多機會與董、監(jiān)事做更深入的溝通交流，共同幫助公司提升經(jīng)營管理。
周雄董事長對監(jiān)管部門參加公司董事會和監(jiān)事會會議表示歡迎，感謝高昱副處長提出的指導意見，要求公司做好落實安排。尤其是在當前宏觀經(jīng)濟承壓、監(jiān)管政策不斷細化更新的時期，要進一步加強研究，科學規(guī)劃，尋找業(yè)務發(fā)力點，堅定推進業(yè)務轉型和回歸本源。
（董監(jiān)事會辦公室供稿）
